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1、董事韓宇澤先生因公出差，未能親自出席本次會議，依法委
托董事王煒先生代為出席並表決、簽署本次董事會會議相關文件；
二手餐飲設備買賣 2、獨立董事趙東元先生因公出差，未能親自出席本次會議，依
法委托獨立董事金錫標先生代為出席並表決、簽署本次董事會會議相關文件。
一、會議召開情況
上海洗霸科技股份有限公司(以下簡稱公司或上海洗霸)第二屆
董事會第十五次會議(以下簡稱本次會議)於 2017 年 7月 25日在公
司會議室以現場會議的形式召開。本次會議相關事項已於 2017 年 7
月 17 日以郵件或電話的方式通知瞭全體董事，並當面送交瞭會議材料。
本次會議由公司董事長王煒先生主持，應出席董事 9 人，實際出席董事 9人(其中，董事韓宇澤先生因公出差，依法委托董事王煒先生代為出席並表決、簽署相關文件；獨立董事趙東元先生因公出差，依法委托獨立董事金錫標先生代為出席並表決、簽署相關文件)，公司監事和高級管理人員列席瞭本次會議，符合《中華人民共和國公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的規定。本次會議合法有效。
二、會議審議情況
1、審議通過《關於修改公司章程並辦理工商變更登記的議案》
同意公司根據首次公開發行股票情況對《章程(草案)》進行修改，將公司註冊資本由 5529 萬元變更為 7372 萬元。本次修改，形成《上海洗霸科技股份有限公司章程(修訂稿)》。
具體修改內容詳見刊登於上海證券交易所官網(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司關於修改公司章程及辦理工商變更登記的公告》。
根據 2014 年度股東大會《關於授權董事會辦理首次公開發行人民幣普通股(A 股)並上市相關具體事宜的議案》以及 2015 年度股二手設備買賣
東大會、2016 年度股東大會對該議案的續期授權，公司董事會根據首次公開發行股票發行結果對公司章程(草案)有關條款進行修改並
辦理公司註冊資本變更等相關登記事宜(包括但不限於工商變更登記等)，《關於修改公司章程並辦理工商變更登記的議案》經本次會議審議通過後不需再提交股東大會審議。
本次會議上，上述《關於修改公司章程並辦理工商變更登記的議案》以全體董事 9 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避表決的結果，予以通過。
2、審議通過《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的的議案》
批準公司使用不超過 1.5 億元(含本數)閑置募集資金進行現金管理，限於投資銀行低風險理財產品(保本型)。在實際發生上述投資產品餘額不超過投資額度情況下，相關資金可以循環使用；單筆最長投資期限不超過一年；前述投資額度自本次會議審議通過之日起一
年內有效;授權公司董事長行使有關投資決策權並簽署相關合同。
具體內容詳見刊登於上海證券交易所官網(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。
公司獨立董事發表如下獨立意見：前述議案內容和審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 修訂)》、《上海洗霸科技股份有限公司章程》、《上海洗霸科技股份有限公司募集資金管理辦法》等規定要求；公司使用部分閑置募集資
金進行現金管理，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投資項目和損害股東利益特別是中小投資者利
益的情形；相關事項的落實，可以提高公司閑置資金的使用效率，依
法獲得一定收益，符合公司和全體股東的利益。我們同意該議案，同
意公司對暫時閑置的募集資金在不超過 1.5 億元(含本數)人民幣的額度內進行現金管理。
本次會議上，上述《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的的議案》以全體董事 9 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避表決的結果，予以通過。
三、上網公告附件關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的獨立董事意見。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 25 日
責任編輯：cnfol001
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